Uma operação disfarçada levou à prisão de três indivíduos em Miami em setembro 2, acusado de vender roupas de luxo falsificadas, distribuir... Uma operação disfarçada levou à prisão de três indivíduos em Miami em setembro 2, acusado de vender roupas de luxo falsificadas, distribuir testosterona sem receita médica e transferir mais de $ 815,000 para a Turquia através de transações bancárias manipuladas, conforme reportado pelo Telemundo 51 e outros pontos de venda locais. Os indivíduos levados em custódia são Yeinys Rodriguez-Canizares, 33; seu marido Roynel Matos, 44; e Yassel Darboys, 40. A operação foi um esforço colaborativo envolvendo a Polícia de Miami, o Escritório do Xerife do Condado de Miami-Dade, e agentes federais das Investigações de Segurança Interna (HSI). Matos e Rodriguez- Canizares enfrentam acusações, incluindo lavagem de dinheiro, crime organizado, falsificação e venda ou posse de uma substância controlada. Darboys foi acusado de crime organizado e de vender ou possuir uma substância controlada. A investigação começou com compras disfarçadas na Loja de Gangues Legend, localizada no Noroeste 7 a Rua em Miami.
Em março, um agente comprou roupas de marca Amiri por $ 970; em abril, sapatos da mesma marca por $ 1,100. Ambos os EUA A Alfândega e a Proteção de Fronteiras e um representante do Amiri confirmaram que os itens eram falsificados. Amiri, uma marca americana de luxo conhecida por sua mercadoria de alto preço, é frequentemente alvo de falsificadores no sul da Flórida. O caso expandiu em maio quando Matos arranjou por telefone para vender cipionato de testosterona. De acordo com relatórios de prisão citados pelo WSVN 7 Notícias, Rodriguez-Canizares recebeu a substância do Darboys, processaram a transação e depositaram o dinheiro no registro da loja; o preço acordado foi de $ 300. Um laboratório do escritório do Xerife do Condado de Miami- Dade confirmou que a substância era cipionato de testosterona, um esteroide anabolizante classificado como substância controlada da Lista III sob a lei da Flórida, fazendo da sua venda sem receita um crime grave. Uma segunda compra secreta da mesma substância ocorreu em agosto por $ 540.
Os investigadores obtiveram registros bancários revelando um padrão consistente de transações financeiras que datam de 2022. De acordo com o Diario Las Américas, "o que começou como compras disfarçadas em uma loja de Miami expuse potenciais vendas de mercadorias contrafazidas, distribuição de testosterona e transferências bancárias que excedem $ 815,000 para a Turquia." No total, 171 transferências foram feitas para instituições financeiras em Istambul, com várias instâncias em que o código de finalidade foi alterado de "pago de fatura" para "donação ou doação". Matos também possui várias clínicas de acidente. As autoridades monitoraram um localizado no Coral Way, observando nenhuma atividade por várias horas, um detalhe documentado no arquivo do caso. Este caso faz parte de uma repressão mais ampla contra a falsificação de bens de luxo no sul da Flórida. Em setembro 3, durante uma audiência de fiança, um juiz encontrou causa provável. A $ 25,000 bond foi definido para Rodriguez-Canizares e $ 35,000 para Matos, ambos com um requisito da Nebbia, uma condição legal na Flórida que ordena aos réus provar o dinheiro da fiança vem de fontes legítimas, uma prática comum em casos de lavagem de dinheiro.
Yeinys Rodriguez- Canizares e Roynel Matos são acusados de lavar dinheiro, crime organizado, falsificação e vender ou possuir uma substância controlada. Yassel Darboys enfrenta acusações de crime organizado e venda ou posse de uma substância controlada. A operação foi descoberta através de compras secretas na Loja de Gangues da Legenda, onde os agentes compraram mercadorias de luxo falsas. A investigação mais tarde revelou transações financeiras e distribuição ilegal de testosterona. O requisito do Nebbia é uma condição legal que exige que o acusado prove que os fundos usados para fiança são de fontes legítimas, comumente usadas em casos de lavagem de dinheiro para garantir que o dinheiro da fiança não seja derivado de atividades ilegais.